现在的位置：首页 > 会员中心 > 查看信息：中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令[2007]第2号 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法[全文废止]
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| 标题： 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令[2007]第2号 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法[全文废止] | |
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| 发布时间： | 2026-09-04 07:02:50 |
| 信息简介： | 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。 |
