中国人民银行令[2025]第10号中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定

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标题：中国人民银行令[2025]第10号中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定
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发布时间：	2026-09-02 12:38:24
信息简介：	金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程;不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。金融机构应当对以上人工分析、识别、排除或确认工作设置合理时限。

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