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| 标题： 中国人民银行令[2025]12号 金融机构客户受益所有人识别管理办法 | |
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| 发布时间： | 2026-09-02 12:36:38 |
| 信息简介： | 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，制定本办法。本办法适用于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会令〔2025〕第11号发布)所规定的应当履行客户尽职调查义务的机构。 |
